证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201009

康力电梯股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

    康力电梯股份有限公司2009年度股东大会会议通知于2010年3月27日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券日报》上发出，会议于2010年4月19日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共有17名，代表公司股份86205600股，占公司总股本的64.5735%，代表有表决权股份86205600、股占公司股份总数的64.5735%，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人
出席了会议，江苏新天伦律师事务所陆耀华、纪寿南律师对本次会议予以现场见证。

二、议案审议情况

1、审议通过了《2009 年董事会工作报告》；

表决结果：同意 86205600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《2009 年监事会工作报告》；

表决结果：同意 86205600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《2009 年财务报告》；
表决结果：同意86205600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2009 年度利润分配方案预案的议案》；

表决结果：同意86205600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决股份总数的0%。

5、审议通过了《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》

表决结果：同意86205600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》
表决结果：同意86205600股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

以上议案具体内容详见2009 年3 月27 日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、独立董事述职情况

    公司独立董事任天笑先生、马建萍女士在本次股东大会上进行了述职，公司独立董事顾峰先生因工作原因未出席股东大会，委托独立董事马建萍先生宣读其《独立董事2009 年度述职报告》全文刊登于2010 年3 月27 日巨潮资述职报告。

四、律师出具的法律意见书

    本次大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、纪寿南律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2009 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

1、公司2009 年度股东大会决议；

2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

2010 年 4 月 20 日