案发地点：河北省唐山市

　　案发缘由：一居民在澳洲持有来源不明巨额资产

　　“这是一起跨省、跨境、特大复合型地下钱庄案。”近日，河北省唐山市公安局党委委员、副局长李福三在接受告诉《法制日报》记者采访时说，唐山市公安局跨省作业、深入侦查，最终成功告破这起公安部督办、涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案，一举打掉地下钱庄4个，抓获犯罪嫌疑人17名，冻结账户2073个，冻结资金3.4亿多元人民币。

　　据了解，此案侦办难度之大、涉案金额之大、取得战果之大，在河北省尚属首例。

　　深挖线索地下钱庄浮出水面

　　2015年8月，公安部交办唐山市公安局核查一条线索，涉及唐山市一张姓居民在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。该线索牵出了这起地下钱庄案件。

　　唐山市公安局在核查张某财产来源及合法性的过程中，发现其财产虽属合法所得，但其资产转移至境外是通过非法途径，即通过在广东境内某些没有得到国家相关行政许可的地下钱庄，以网银转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。

　　能完成如此数笔巨款的汇兑转移，绝非一般“散户”所为。李福三受委派牵头召集经侦、网安等多警种联动，成立了“11·25”专案组。初步侦查发现，转移张某巨额资金的渠道背后，确实隐匿着几个庞大的地下钱庄。2016年1月，公安部指定此案由唐山市公安局管辖。2月2日，唐山市公安局对此以“非法经营案”正式立案侦查。3月7日，此案被列为公安部督办案件。

　　经过抽丝剥茧，专案组逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构，进而筛选出位于塔尖的重点犯罪嫌疑人。经查明，自2011年以来，4个地下钱庄以营利为目的，通过家族形式纠结在一起，在深圳从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。