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证券代码:002367证券简称:康力电梯公告编号:201751
康力电梯股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知
于2017年8月1日以邮件方式向全体监事发出,会议于2017年8月7日下午在
公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参会监
事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整物联网投资基金设立方案的议案》,该议案将提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
经核查,监事会认为:本次投资项目的实施能够提高公司的综合竞争力,符合公司战略规划,且关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格,交易价格公允合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。有利于公司创新业务模式,拓展公司业务领域,培育新的利润增长点,实现公司持续、健康、稳定发展。
独立董事、保荐机构就该事项发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于调整物联网投资基金设立方案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监事会
2017年8月8日
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